Convocation JG 2023.06.12
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA MERCANTIL “MOA BIOTECH, S.L.”
En Noáin, a 3 de junio de 2024
En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de “MOA BIOTECH, S.L.” (en adelante la “Sociedad”) y en virtud de delegación expresa conferida al Presidente, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2024, a las 11.00 horas, en el domicilio social sito en Noáin (Navarra), Polígono Industrial Mocholi, Plaza CEIN, local 5. Asimismo, la asistencia a esta reunión podrá realizarse de forma remota en los términos que se indican en este anuncio.
Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación de esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria serán los comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
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Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
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Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
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Delegación de facultades.
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Redacción y, en su caso, aprobación del acta.
Se informa a los socios, que al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha acorado que la asistencia a la Junta General, pueda realizarse mediante videoconferencia para aquellos socios que así lo deseen. El Socio que fuera a intervenir por dicho medio deberá: (i) identificarse debidamente en el momento de la conexión con la Junta General y (ii) asegurase de que los medios con los que se conecta con la Junta General le permitan mantenerse conectado.
A tales efectos, los socios deberán comunicar con dos días de antelación a la celebración de Junta General su voluntad de asistir a la misma por videoconferencia. En la comunicación el socio deberá indicar además de su deseo de unirse por videoconferencia su dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico se proporcionará a la Sociedad con el fin de poder remitirle el link de la plataforma “Microsoft Teams” para que puedan asistir por videoconferencia a la Junta General.
Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, o verbalmente durante su celebración los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en particular: (i) de la documentación que comprende las cuentas anuales del ejercicio 2023, (ii) del resto de asuntos que comprenden el orden día, de conformidad con lo previsto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Atentamente,
D. Bosco Emparanza García
Presidente del Consejo de Adminsitración